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EE.UU. demanda a Binance por violar normas sobre trading y derivados

Publicado 27.03.2023, 10:14 a.m
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Por Sam Boughedda

Bitcoin y otras criptomonedas cayeron el lunes después de que la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, Binance, fuera demandada por la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

El regulador ha demandado a Binance y a su director general, Changpeng Zhao, comúnmente conocido como CZ, por infringir supuestamente las normas sobre trading y derivados. La demanda fue presentada por la CFTC el lunes en un tribunal federal de Chicago.

En el momento de escribir estas líneas, Bitcoin cotiza en torno a los 26,890 dólares, un 4% menos, mientras que Ethereum ha bajado más de un 3%, actualmente a 1,711.80 dólares.

La CFTC afirma que Binance eludió sus obligaciones al no registrarse correctamente en ella. La denuncia también alega que Samuel Lim, ex jefe de cumplimiento de Binance, ayudó e instigó las violaciones de Binance.

El regulador afirma que Binance y otros numerosos vehículos corporativos fueron operados "a través de una empresa común intencionadamente opaca, con Zhao al timón como propietario y director ejecutivo de Binance".

Se dice que Binance ofrecía y ejecutaba operaciones de derivados sobre materias primas a y para clientes estadounidenses. La CFTC declaró que el programa de cumplimiento de la bolsa ha sido ineficaz, y "bajo la dirección de Zhao", instruyó a empleados y clientes para "eludir los controles de cumplimiento con el fin de maximizar los beneficios de la empresa”.

La agencia solicita la devolución de las ganancias mal habidas, sanciones pecuniarias civiles, prohibiciones permanentes de operación y registro, y una orden judicial permanente contra nuevas infracciones de la normativa.

El presidente de la CFTC, Rostin Behnam, dijo que durante años "Binance sabía que estaba violando las normas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el dinero fluyendo como para evitar el cumplimiento”.

Por su parte, Gretchen Lowe, Directora Adjunta Principal y Asesora Principal de la División de Ejecución de la CFTC, comentó: "Los propios correos electrónicos y chats de los acusados reflejan que los esfuerzos de cumplimiento de Binance han sido una farsa y que Binance eligió deliberadamente -una y otra vez- anteponer los beneficios a cumplir la ley”.

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