Kuailian, un supuesto esquema de inversión basado en Nodos Maestros que ha sido denunciado como una estafa, sigue incorporando nuevos usuarios y aportes monetarios. ¿Podría representar un problema para el futuro del ecosistema?
A pesar de ser acusado como un esquema Ponzi por parte de una investigación llevada a cabo por Tulip Research, Kuailian sigue en crecimiento. Los propios datos on-chain que los investigadores han reflejado hoy vía Twitter reseñan que ya la empresa ha logrado recolectar un total de 200 millones de dólares, más concretamente unos 839,136 ETH.
On-Chain Data of #Kuailian ($200M)Según los investigadores y el análisis que han hecho a las wallets públicas que están en propiedad de Kuailian, ya se han incluido un total de 41,128 participantes dentro del esquema. Las investigaciones también apuntan a que han repartido un total de 352,989 ETH a los inversores, lo que es igual a un poco de 84 millones de dólares. De los 486,147 ETH faltantes, que son cerca de 116 millones de dólares, todavía no hay reportes o no han sido contemplados por los investigadores.– Raised: 839,136 ETH ($ 200,125,545)
– Sent to investors: 352,989 ETH ($ 84,184,346)
– Nº of investors: 41,128
– Daily ROI paid: «Image»
* 238.49 eth/usd pic.twitter.com/gsshsynkmz
— Tulip Research (@TulipResearch) July 20, 2020
Problemas legales de Kuailian en Estonia Más allá del dato on-chain sobre las actividades de la empresa, es pertinente aprovechar la oportunidad para resaltar otro dato importante que los investigadores de Tulip Research reseñaron recientemente acerca de la legalidad de la empresa detrás del esquema.
1/ La FIU (Estonian Financial Intelligence Unit) ha suspendido durante 2 meses las dos licencias que posee Kuailian Bank (Crosschange International OÜ) referentes a la prestación de servicios como exchange y monedero. pic.twitter.com/zwurDeLmivEntre la investigación se comprobó que la licencia para la prestación de servicios como exchange de criptomonedas a moneda Fiat que se le había otorgado por parte de las autoridades de Estonia a Crosschange International OÜ, la figura legal detrás de Kuailian Bank, fue suspendida desde el 30 de junio y se volverá a activar para el 30 de agosto.— Tulip Research (@TulipResearch) July 7, 2020
Los investigadores reseñaron que Kuailian le había informado inicialmente a sus usuarios que la suspensión de dicha licencia sería sólo por un periodo de 15 días, contrariando la notificación oficial que emitió las autoridades del gobierno de Estonia para con los representantes de Kuailian.
El post Kuailian crece hasta los $200 millones ¿Cuando implosionará el esquema? fue visto por primera vez en BeInCrypto.
Continúe leyendo en BeInCrypto
