Por Brendan Pierson
NUEVA YORK, 17 nov (Reuters) - Los dueños de una empresa de exportación de equipos de construcción de Florida fueron hallados culpables de transferir ilegalmente más de 100 millones de dólares a cuentas en bancos de Estados Unidos y el extranjero por negocios realizados principalmente en Venezuela.
Luis Díaz Jr., de 75 años, y su hijo Luis Javier Díaz, de 50, fueron hallados culpables el jueves de operar un negocio sin licencia de transferencia de fondos y lavador de dinero internacional por un jurado de una corte federal de Manhattan, mostraron documentos judiciales.
Los fiscales dijeron que parte del dinero fue transferido a cuentas que pertenecen a funcionarios del Gobierno de Venezuela.
"La condena de Luis Javier Díaz refleja lo fácil que los empresarios pueden verse injustamente entrampados en complejas regulaciones del Gobierno que sólo son comprensibles para abogados especializados y burócratas", dijo su defensor, José Manuel Quiñon, en un correo electrónico. No fue posible contactar inmediatamente al abogado de Díaz Jr.
Ambos fueron arrestados en diciembre del 2016 en Miami y fueron acusados de usar su empresa Miami Equipment & Export Co, con sede en Florida, para transferir los fondos a cambio de una comisión. Los fiscales dijeron que la compañía no estaba registrada en el estado ni en el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, como lo exigen las leyes locales y federales.
La compañía transfirió dinero hacia y a través del sistema financiero de Estados Unidos sin pasar por instituciones acreditadas, que reportarían cualquier actividad sospechosa a las autoridades, dijeron los fiscales.
Díaz Jr. y Díaz transfirieron más de 100 millones de dólares a nombre de KCT, un gran consorcio de empresas de construcción venezolanas, según los fiscales. Ambos enviaron los fondos usando recibos falsos para hacer parecer que las operaciones eran respaldadas por negocios legítimos, dijeron fiscales.
Miami Equipment recibió cerca de 1 millón de dólares en comisiones por realizar las transferencias, dijeron los fiscales. (Reporte de Brendan Pierson en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa)