La Coparmex-CDMX lideró una charla en temas de cumplimiento empresarial, en la que alertó que las empresas podrían tener sanciones por delitos cometidos por sus empleados
La Confederación Patronal de la República Mexicana en Ciudad de México (Coparmex-CDMX) hizo un llamado a las empresas para definir programas de cumplimiento empresarial o «compliance programs» para prevenir e investigar delitos y garantizar su actuar en armonía con el ordenamiento jurídico.
Durante un evento sobre incidencia delictiva y su impacto en el sector privado, organizado por el abogado Gerardo Gámez Pacheco, Vicepresidente de Estado de derecho, Seguridad y Justicia del centro empresarial, se destacó que desde la entrada en vigor del nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio en México en 2016, las personas morales pueden ser investigadas penalmente por la comisión de delitos.
Carlos Alberto Calzada, ex Fiscal federal, explicó que muchos de los delitos catalogados en el Código Nacional de Procedimientos Penales se cometen en el seno de las empresas y son ocultados por los propios integrantes, incluido el Consejo de Administración de las mismas. La legislación se adecuó para que esas conductas no queden impunes y desde 2014 se estableció en el Código la posibilidad de imputar delitos a una persona jurídica o empresa, procedimiento que entró en vigor en 2016.
Sin embargo, en la CDMX no hay un catálogo de delitos al respecto, lo que permite que las empresas puedan cometer cualquier delito que establezca el código porque no hay una reglamentación al respecto.
Esto incluye delitos como terrorismo, uso ilícito de instalaciones, contra la salud, corrupción de personas, tráfico de influencias, cohecho, falsificación de operación de monedas, de documentos, contra el consumo y contra riquezas nacionales en el caso de los hoteles que están en áreas naturales protegidas; comercialización de objetos robados, robo de vehículos o su posesión, operaciones con recursos de procedencia ilícita, fraude, encubrimiento y un canal aún más amplio de delitos, así como delitos cometidos por miembros de la propia empresa como discriminación, acoso sexual, violación, privación ilegal de la libertad, incluidos lesiones y homicidios, y abarca a socios, directores y asociados.
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El compliance es la prevención e investigación de los delitos dentro de las empresas, así como su actuar al interior de ellas y que en determinado momento tengan la posibilidad de demostrar que se conducen con legalidad. Los beneficios de tener programas de cumplimiento son tener el control de la empresa, la capacidad de prevenir delitos contra la misma organización como robo, fraudes, abuso de confianza, robo de identidad, robo de información en materia de propiedad intelectual, derechos de autor, entre otros.
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Cabe mencionar que la Coparmex-CDMX lidera la conversación sobre la responsabilidad penal de las empresas y su compromiso para combatir la delincuencia en la ciudad de México. Las normas actuales también facultan a las organizaciones a recabar datos de prueba en caso de que haya una investigación interna, lo que permite a los empresarios actuar como investigadores internos para no brincar a las autoridades.