Si bien afirma que agradece la supervisión regulatoria, el importante exchange de criptomonedas Binance estaba actuando en contra de esos mismos reguladores, informó Reuters hoy.
Reuters dice que realizó "docenas" de entrevistas con exempleados senior del intercambio, así como con asesores y socios comerciales, y que revisó numerosos documentos, incluidos mensajes internos de la empresa y correspondencia confidencial entre Binance y los reguladores nacionales.
Citando su propia investigación, Reuters afirma que el exchange de cifrado pudo:
- Ocultar información a los reguladores, al menos ocho de los cuales han advertido a los consumidores sobre los riesgos de usar el sitio de intercambio;
- Actuar en contra de las recomendaciones de su propio departamento de cumplimiento;
- y mantener controles débiles contra el lavado de dinero (AML) en su gran base de clientes, a pesar de las preocupaciones planteadas por figuras de alto nivel de la empresa.
“Binance ha operado fuera de las reglas que rigen las empresas financieras tradicionales y muchos criptorivales. Una estructura corporativa opaca ha permitido a Binance ofrecer productos que muchos reguladores nacionales no permiten que las empresas registradas localmente vendan. Binance se ha negado repetidamente a especificar en qué jurisdicción se encuentra su principal intercambio en línea, lo que complica los esfuerzos de los reguladores para supervisar sus actividades. Y ha minimizado las costosas verificaciones de antecedentes de los clientes”.
“Sin embargo, durante varios meses, Binance siguió diciéndoles a sus millones de clientes que sus términos de uso estaban “regidos por las leyes de Malta”, dice el artículo.
Mientras tanto, el CEO respondió en Twitter, afirmando que "los periodistas hablan con personas que fueron despedidas de Binance y socios que no funcionaron tratando de difamarnos".
Como se informó, a fines de diciembre, Binance recibió la aprobación en principio del Banco Central de Bahrein (CBB) para establecerse como proveedor de servicios de criptoactivos en el Reino de Bahrein. Al mismo tiempo, la Junta de Investigación de Delitos Financieros de Turquía (MASAK) multó a Binance Turquía con casi US$750.000 en ese momento después de que el intercambio de criptomonedas fallara en la auditoría del organismo de control financiero para monitorear el cumplimiento de AML.
A principios de diciembre, la empresa decidió cerrar su bolsa de Singapur. La medida se produjo solo unos meses después de que Binance tuviera problemas con la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS), así como con otros reguladores de la región.
En agosto, la firma nombró a Greg Monahan, un exinvestigador criminal del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, como su oficial de informes de lavado de dinero global.
Mientras tanto, según un informe diferente de Reuters, dos hombres sospechosos por Alemania de ayudar a un pistolero islamista que mató a cuatro personas en Viena, Austria en 2020, usaron Binance para comprar o vender una cantidad no especificada de criptomonedas. Reuters citó una carta confidencial de la Oficina Federal de Policía Criminal de Alemania en busca de información de la empresa.
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