El CEO de Binance negó enfáticamente que la dirección estadounidense del exchange opere con Ceffu, aunque esto genera ciertas contradicciones en base a lo expuesto en otros documentos.
***
- Zhao niega que Binance.US emplee los servicios de custodia de Ceffu
- Sin embargo, los abogados indicaron que había una relación entre ambas firmas
- Esto supone una contradicción importante
- El uso de Ceffu implicaría que Binance.US mantiene en custodia los fondos de los clientes fuera de EE. UU.
Las contradicciones en torno al uso de Ceffu Las declaraciones de Zhao vinieron a lugar en un mensaje publicado en su cuenta de X (Twitter), donde se lee lo siguiente:
Para que quede constancia. Binance.US no usa, ni ha hecho uso NUNCA de Ceffu o Binance Custody. No pueden simplemente inventar estas cosas.
For the record. Binance US does not use, and have NEVER used Ceffu or Binance Custody.You can't just make this stuff up. ???? https://t.co/JIkIVTf8tc
— CZ ???? Binance (@cz_binance) September 19, 2023
Sin embargo, esta aseveración por parte de Zhao contradice los alegatos compartidos por los abogados de Binance en algunos documentos judiciales, donde afirman que Binance.US operaba con Ceffu, ahora conocida como Binance Custody:
“BAM Trading [la compañía] confía en el software de custodia de billeteras desarrollado por Binance Holdings Ltd (BHL) para mantener las billeteras de activos digitales que contienen gran parte de los activos de sus clientes”, se lee en un documento judicial consignado el pasado 12 de septiembre, donde también indican que “BHL planeaba comercializar el software bajo el nombre ‘Ceffu’, adoptó el nombre como una referencia abreviada al software, incluso en correspondencia con la SEC”.
Pero quizás la declaración más comprometedora sea esta:
BAM ha dejado claro que depende del software de custodia de billeteras con licencia de BHL en toda su correspondencia con la SEC y en sus presentaciones ante este Tribunal.Tengamos presente que la preocupación de los reguladores con respecto al uso de Ceffu por parte de Binance.US es que esto implicaría violaciones a un acuerdo originalmente pautado, en el cual se comprometían a evitar que los activos para la dirección estadounidense estuviesen custodiados en el extranjero.
Disputa entre Binance.US y la SEC Esta contradicción en las declaraciones de Zhao se producen en el marco de la disputa que mantienen en tribunales Binance.US y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la cual emprendió acciones legales contra el exchange a razón de presuntas violaciones a las leyes federales de valores, además de otros hechos ilícitos aparentemente perpetrados con conocimiento de las posibles implicaciones jurídicas.
Recientemente la SEC alegó ante el tribunal que Binance.US no está cooperando con las investigaciones en curso, ya que no ha proporcionado la información solicitada, además que muchos de los documentos consignados son ilegibles, no están debidamente firmados por representantes del exchange o no precisan fechas para tomar como referencia.
Justamente el día de ayer, la SEC solicitó ante la corte permiso para hacer una inspección a Binance.US, con la cual obligarían al exchange a presentar declaraciones y comunicaciones, así como a cooperar con el resto de los requisitos que realice la agencia reguladora.
Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
Imagen de DiarioBitcoin, bajo licencia de libre uso
