El intercambio de criptomonedas y sus fundadores enfrentan cargos penales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
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- KuCoin, intercambio de criptomonedas, enfrenta cargos penales en EE. UU.
- Departamento de Justicia acusó al intercambio de violar las normas de lavado de dinero
- Alegan que KuCoin ha estado operando sin el registro pertinente
El gobierno de los Estados Unidos ha dado otro golpe a la industria de criptomonedas.
En un nuevo caso penal contra un intercambio de monedas digitales, los fiscales de EE. UU. acusaron el martes a KuCoin y a dos de sus fundadores de conspirar para violar la Ley de Secreto Bancario al no contar con un programa contra el lavado de dinero (AML).
Como resultado de la falta de protocolos adecuados, incluidas medidas para la verificación de clientes (KYC) y la presentación de información sospechosa, KuCoin se utilizó como una plataforma para el lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, alegaron los funcionarios del Departamento de Justicia de EE. UU. en un comunicado.
La compañía también fue acusada de operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia en territorio estadounidense y de haber mentido a al menos uno de sus inversores sobre sus operaciones en el país.
“KuCoin y dos de sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, ignoraron las leyes estadounidenses contra el lavado de dinero para convertir a KuCoin en uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo“, dijeron los fiscales en la nota.
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Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin
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