El último esfuerzo de investigación global encabezado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), denominado Pandora (CSE:PNDORA) Papers, ha expuesto cómo la élite mundial está utilizando estructuras y fideicomisos offshore en paraísos fiscales como Panamá, Dubái, Mónaco, Suiza y las Islas Caimán para ocultar su riqueza.
Más de 600 reporteros pasaron dos años revisando un caché que incluye cerca de 12 millones de archivos de 14 empresas contratadas por los ricos del mundo para esconder sus fortunas, entre otros 35 líderes mundiales actuales y anteriores, así como otros 300 funcionarios públicos en más de 90 países.
El ICIJ dijo :
“Viniendo más de cinco años después de los Papeles de Panamá, que expusieron al bufete de abogados Mossack Fonseca, la última filtración pone fin para siempre a la idea de que los abusos del sistema offshore son obra de unas pocas manzanas podridas. En cambio, los archivos exponen un sistema vasto y, a menudo, interconectado que está alimentando las crisis y el descontento en todo el mundo ".
Los archivos exponen la naturaleza global del negocio offshore, un mundo en el que una supuesta amante secreta del presidente ruso Vladimir Putin recibe un apartamento de lujo en Mónaco a través de una empresa fantasma offshore, y el rey de Jordania compra en secreto bienes raíces en lugares privilegiados como como Londres y Malibú, según el comité.
Además de los dictadores y la realeza, los documentos también arrojan luz sobre una serie de líderes europeos que obtienen su legitimidad de las elecciones democráticas. Estos incluyen al primer ministro checo, Andrej Babiš, que se postula para la reelección en las elecciones generales del país del 8 al 9 de octubre. El político, que también es uno de los ciudadanos más ricos de su país, se enfrenta a un escrutinio por el uso de una empresa de inversión en el extranjero para adquirir un castillo de 22 millones de dólares en el sur de Francia, según informó The Guardian, que tuvo acceso a los archivos.
Otro político europeo que aparece en la filtración es el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy, quien fue elegido en 2019 en una plataforma anticorrupción. Durante su exitosa campaña, el actor convertido en político transfirió sus acciones en una empresa offshore a un amigo cercano que ahora se desempeña como el principal asesor del presidente, según los archivos.
Si bien muchas de las operaciones financieras reveladas carecen de naturaleza ilegal, es probable que susciten controversias sobre cómo los poderosos tomadores de decisiones utilizan la industria extraterritorial para anular los sistemas fiscales de sus países. El exprimer ministro británico Tony Blair y su esposa Cherie ahorraron un estimado de US$423.000 (GBP 312.000) en impuestos en la compra de un edificio de US$8.8 millones (GBP 6.5 millones) en Londres mediante la compra de una compañía offshore de las Islas Vírgenes Británicas que había sido propietaria del edificio.
Mientras tanto, los periódicos también destacan cómo Estados Unidos se está reposicionando cada vez más como un refugio en el extranjero para los ricos e influyentes del mundo.
“Debido al papel central que juega Estados Unidos en el sistema bancario global, el país se encuentra en una posición de poder única para controlar las finanzas secretas en el extranjero”, dijo el ICIJ. “Pero aunque el gobierno federal ha hecho esfuerzos recientes para controlar la industria en el extranjero, muchos estados, como Delaware, Alaska y Nevada, se han resistido o se están moviendo en la dirección opuesta. En los últimos años, los legisladores de más de una docena de estados de EEUU, han votado para expandir sus industrias del secreto financiero".
