En una importante sentencia, un tribunal de Ciudad de Panamá ha absuelto a 28 personas que se enfrentaban a cargos relacionados con el blanqueo de capitales asociados a los escándalos de los Papeles de Panamá y la Operación Autolavado. El Órgano Judicial de Panamá anunció la decisión el viernes, indicando que se han levantado todas las medidas cautelares contra los acusados. Además, se puso fin a un proceso penal debido a la muerte de un acusado que no fue nombrado.
El fallecido Ramón Fonseca, cofundador del desaparecido bufete de abogados Mossack Fonseca junto con el ciudadano alemán Jurgen Mossack, falleció en mayo tras permanecer hospitalizado desde principios de abril. El bufete de abogados adquirió notoriedad en 2016 cuando la filtración de los Papeles de Panamá reveló documentos confidenciales que mostraban cuentas en paraísos fiscales vinculadas a figuras de alto perfil como el expresidente argentino Mauricio Macri, el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy y la estrella del fútbol argentino Lionel Messi.
La juez Baloisa Marquínez, que supervisa el caso, consideró que las pruebas obtenidas de los servidores de Mossack Fonseca no se ajustaban a los procedimientos legales adecuados para mantener la cadena de custodia. Este incumplimiento de las normas procesales influyó en las sentencias absolutorias. Además, Marquínez impuso multas de 100 balboas (equivalentes a 100 dólares) a diez testigos que no respondieron a las citaciones judiciales.
El juez también abordó el aspecto de la Operación Autolavado del caso, una exhaustiva investigación anticorrupción que comenzó en Brasil en 2014 y que ha llevado al encarcelamiento de numerosos líderes latinoamericanos. Marquínez dictaminó que no había pruebas suficientes para demostrar que se habían transferido fondos ilícitos a Panamá desde Brasil con la intención de ocultar actividades delictivas.
Esta decisión judicial marca un momento crucial en los procedimientos judiciales derivados de dos de los escándalos financieros más importantes de los últimos años. Los Papeles de Panamá y la Operación Autolavado han tenido amplias repercusiones en toda la región, poniendo de relieve los problemas de corrupción y evasión fiscal entre las élites.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.