Una empresa de logística vinculada a Alemania, Heinrich Tapp Rus (HT Rus), ha prestado al parecer servicios a fabricantes rusos sometidos a sanciones internacionales. HT Rus, que generó unos ingresos de 17,5 millones de dólares el año pasado, ha trabajado con clientes como Aurus, fabricante de las limusinas del presidente ruso Vladimir Putin, y filiales de Kamaz, fabricante de camiones militares para Rusia.
HT Rus, anteriormente asociada con empleados de la empresa alemana de transporte de mercancías Hellmann Worldwide Logistics, se habría hecho cargo de muchos de los clientes anteriores de Hellmann después de que la empresa se retirara de Rusia tras la invasión de Ucrania. El sitio web de HT Rus anuncia "importaciones paralelas" para eludir las sanciones occidentales, una práctica que implica el envío de mercancías a través de terceros países como Turquía o los Emiratos Árabes Unidos.
Documentos fiscales rusos de 2023 y 2024 indican que HT Rus ha estado involucrada con entidades rusas sancionadas que apoyan los esfuerzos militares del Kremlin. Sin embargo, la naturaleza específica de los servicios prestados por HT Rus a estas empresas no se revela en los documentos fiscales. Aurus, Kamaz y Tyumen Battery Factory, un proveedor de baterías para un fabricante de armas, se encuentran entre las empresas mencionadas en estos documentos.
HT Rus es propiedad al 100% de HT East Management, una empresa registrada en Alemania. Alexander Roedeler, empresario afincado en Düsseldorf, adquirió una participación mayoritaria en HT East en junio de 2022. Roedeler trabajó anteriormente para la unidad de Europa del Este de Hellmann's, que se ocupaba de Rusia. El director general de HT Rus, Ruslan Shakirov, declaró que trataba directamente con Roedeler sobre las actividades de la matriz alemana.
Hellmann Worldwide Logistics ha negado cualquier relación con HT Rus o sus operaciones. Reuters no ha encontrado pruebas que sugieran que Hellmann haya violado las sanciones. Según las leyes de Estados Unidos y la UE, hacer negocios con una empresa rusa incluida en una lista negra internacional constituye una violación de las sanciones, que podría dar lugar a enjuiciamiento o sanciones contra la empresa occidental implicada.
Los tratos de HT Rus con clientes sancionados se identificaron a través de declaraciones fiscales rusas, que mostraban transacciones con Aurus después de que fuera sancionada por Estados Unidos en febrero, servicios a filiales de Kamaz sancionadas en junio de 2022 y pagos de AO Proton, sancionada en mayo de 2023. Además, HT Rus prestó servicios a Tyumen Battery Factory, sancionada en diciembre de 2023.
La Comisión Europea ha publicado unas directrices que establecen que las empresas con sede en la UE no pueden utilizar filiales rusas para eludir las sanciones. Las aduanas alemanas, responsables de la aplicación de las sanciones, declararon que una empresa alemana podría ser legalmente responsable de las infracciones cometidas por una filial extranjera en determinadas condiciones.
Por el momento, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha hecho ningún comentario sobre las actividades de HT Rus. Los detalles de los servicios prestados a las entidades sancionadas siguen sin estar claros, al igual que el alcance total de la implicación de HT Rus con estos clientes.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.