La exdirectora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de los cargos relacionados con el colapso de FTX, anunció el fiscal federal Damian Williams el miércoles por la noche.
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- Caroline Ellison, ex-CEO de Alameda Research y Gary Wang, co-fundador de FTX se declararon culpables ante cargos de fraude levantados por Dpto. de Justicia (DOJ) de EEUU.
- Ambos cooperan con investigadores según anuncio de fiscal federal Damian Williams esta noche.
- Junto a Sam Bankman-Fried, los tres participaban en un plan para ocultar información material a inversionistas de FTX
Los dos están cooperando con los investigadores, anunció Williams. El Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés) no especificó de qué se acusaba a los dos. Los registros judiciales no estuvieron disponibles de inmediato.
El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado de ocho delitos por el SDNY a principios de este mes después de ser arrestado en Nassau. Los cargos incluyen lavado de dinero, fraude electrónico, fraude de valores y violaciones de financiamiento de campañas. Está siendo extraditado a los Estados Unidos, confirmó Williams en su declaración, diciendo que el fundador de FTX estaba bajo custodia del FBI y comparecería ante el tribunal “lo antes posible”.
En un comunicado, el subdirector de cumplimiento de la SEC, Sanjay Wadhwa, dijo que los tres “participaban activamente en un plan para ocultar información material a los inversionistas de FTX, incluso a través de los esfuerzos del Sr. Bankman-Fried y la Sra. Ellison para apuntalar artificialmente el valor de FTT. , que sirvió como garantía para préstamos no revelados que Alameda obtuvo de FTX de conformidad con su línea de crédito no revelada y prácticamente ilimitada”.
PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ— Autism Capital ???? (@AutismCapital) December 4, 2022
“Al desviar subrepticiamente los fondos de los clientes de FTX a los libros de Alameda, los demandados ocultaron los riesgos muy reales que enfrentaban los inversores y clientes de FTX”, dijo Wadhwa.
Ellison era una confidente cercana de Bankman-Fried, y los fiscales la han atacado por su papel en la manipulación del token de intercambio FTT de FTX, que Alameda había utilizado como garantía para inversiones. A principios de diciembre, Ellison, que se cree que reside en Hong Kong o Nassau, fue vista en Manhattan en una cafetería, lo que llevó a muchos a sospechar que estaba trabajando con las autoridades.
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