La DEA ha revelado que los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación están utilizando criptomonedas para lavar dinero y expandir sus operaciones de tráfico de fentanilo en Estados Unidos, incluyendo en estados como Colorado. A través de operaciones como “Cash Out” y “Overdrive”, la agencia busca desmantelar estas sofisticadas redes financieras digitales, enfrentando el desafío que representa el anonimato y la descentralización de los activos cripto en la lucha contra el crimen organizado.
- Los cárteles mexicanos están utilizando activos digitales para facilitar el lavado de dinero y financiar el tráfico de fentanilo hacia EE. UU.
- La agencia está intensificando sus esfuerzos para rastrear y desmantelar las redes financieras que emplean criptomonedas, a través de operaciones especializadas.
- El anonimato y la globalidad de las criptomonedas presentan nuevos retos para las autoridades en la lucha contra el crimen organizado.
- La cooperación entre agencias, instituciones financieras y el sector cripto es esencial para combatir el uso ilícito de activos digitales por parte de los cárteles.
“Utilizamos tecnología para identificar quiénes son, dónde están, con quién se comunican, y tratamos de identificar toda la red: el lado de la distribución, el lado del suministro y el lado del lavado de dinero. Intentamos ir tras todos ellos al mismo tiempo”, dijo Pullen.
Según el sitio web de la DEA, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan empresas criminales globales y dependen de una cadena de suministro internacional para introducir de contrabando fentanilo en los EE. UU.
El Ángulo Cripto:
Estos cárteles están aprovechando el anonimato y la descentralización que ofrecen las criptomonedas para facilitar sus operaciones financieras ilícitas. El uso de activos digitales les permite lavar dinero y mover fondos a través de fronteras internacionales con menor riesgo de detección por parte de las autoridades.
“Operan en todas las ciudades importantes y son responsables de traer drogas a nuestro estado”, dijo Pullen. “Los hombres y mujeres de la DEA están investigando organizaciones de tráfico de drogas en todo el estado, incluyendo el sur de Colorado y aquí mismo en Colorado Springs. Regularmente identificamos miembros de los cárteles involucrados en la importación de drogas al estado y en la distribución de drogas en nuestras calles”.
En mayo, se lanzó la “Operación Cash Out” en Colorado, Utah, Wyoming y Montana para identificar y detener el flujo de dinero hacia los cárteles. Esta operación se centra en desmantelar las redes financieras de los cárteles, incluyendo aquellas que utilizan criptomonedas para el lavado de dinero.
“Los cárteles no se preocupan por los 100,000 estadounidenses que murieron el año pasado; solo les importa el dinero que ganan”, dijo Pullen. “Están ganando miles de millones de dólares; estas píldoras son increíblemente baratas de fabricar, de dos a tres centavos por píldora en México”.
Criptomonedas y Lavado de Dinero:
Según Pullen, la DEA está enfocada en examinar toda la red cuando se trata de organizaciones de tráfico de drogas, y una gran parte de eso es observar cómo los cárteles mueven su dinero, incluyendo el uso de criptomonedas.
“Los cárteles están haciendo una fortuna”, dijo. “En algunos lugares, incluso vemos que las píldoras se venden, por ejemplo, en una reserva indígena, por $50 o $60 por píldora, por lo que están obteniendo un beneficio increíble”.
En mayo de 2023, la DEA ofreció un vistazo a la “Operación Last Mile”, donde las fuerzas del orden federales, estatales y locales trabajaron juntas para rastrear redes de distribución conectadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco en todo Estados Unidos. La operación de un año resultó en:
- 3,337 arrestos
- 44 millones de píldoras de fentanilo incautadas
- 6,500 libras de polvo de fentanilo
- 91,000 libras de metanfetamina
- 8,497 armas de fuego
- Más de $100 millones confiscados
Tecnología y Monitoreo de Transacciones Cripto:
Mientras la DEA trabaja para interrumpir cómo los cárteles mueven sus finanzas, durante la “Operación Cash Out”, casi 200 negocios de servicios monetarios e instituciones financieras fueron contactados por los investigadores, enfocándose también en transacciones de criptomonedas.
“Trabajamos con socios federales, estatales y locales para identificar esas redes que específicamente mueven el dinero”, dijo Pullen. “Colaboramos con la industria bancaria que nos ayuda a identificar si ese dinero se mueve a través de sus sistemas. También trabajamos con otros negocios de servicios monetarios que, quizás, transfieren dinero”.
Según Pullen, como resultado y en investigaciones anteriores, la DEA ha incautado efectivo, criptomonedas y activos, que pueden ser desde vehículos hasta aviones.
“Lo que estamos viendo mucho es que se genera efectivo y, a veces, ese efectivo se acumula y se lleva directamente de regreso a México. Muchas veces, ese efectivo se canaliza a través de ciertos negocios y pasa por el sistema bancario”, explicó. “A veces, ese dinero llega hasta China, se convierte en bienes y esos bienes terminan en México”.
Desafíos y Colaboración Internacional:
El aumento en el uso de criptomonedas por parte de los cárteles presenta nuevos desafíos para las agencias de aplicación de la ley. Las transacciones con criptomonedas pueden ser anónimas y difíciles de rastrear, lo que facilita el lavado de dinero y la financiación de actividades ilegales.
Mientras la DEA continúa sus esfuerzos para desmantelar la cadena de suministro de fentanilo, Pullen enfatizó la importancia de rastrear a los criminales y sacarlos de las calles, especialmente en áreas con altas tasas de violencia y sobredosis.
“Tenemos una operación llamada ‘Overdrive’, y la estamos realizando a nivel nacional”, dijo. “Esencialmente, observamos la confluencia del crimen violento y el tráfico de drogas en ciertas áreas y vecindarios. Cuando identificamos eso, desplegamos equipos para trabajar en esos lugares específicos, y colaboramos con nuestros homólogos estatales y locales para ayudarnos a identificar y perseguir a esas personas”.
La colaboración internacional y el uso de tecnología avanzada son cruciales para combatir esta creciente amenaza. Las autoridades instan al público y a las empresas a estar atentos a las transacciones sospechosas y a cooperar con las investigaciones para ayudar a frenar el flujo de dinero y drogas que afecta a comunidades en todo el mundo.
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Fuente: FOX 21 News, Colorado
