Mark Nordlicht, fundador del desaparecido fondo de alto riesgo Platinum Partners, ha sido condenado a seis meses de reclusión domiciliaria por su participación en una trama fraudulenta contra los tenedores de bonos de una empresa petrolera y de gas. La sentencia fue dictada el martes por el juez federal de distrito Brian Cogan en Brooklyn.
Nordlicht, que fue condenado hace más de cinco años, se enfrentó a varios desafíos legales tras la sentencia. En su momento álgido, Platinum Partners gestionó más de 1.700 millones de dólares en activos antes de hundirse bajo el peso de lo que los fiscales describieron como un fraude de inversión de 1.000 millones de dólares.
Los cargos contra Nordlicht se remontan a diciembre de 2016 e incluyen una multa de 5.000 dólares. Su condena se basó en su presunto papel en la orquestación de un esquema para defraudar a los tenedores de bonos de Black Elk Energy Operations, una compañía respaldada por Platinum, manipulando una votación para priorizar el reembolso a él y a otras personas con información privilegiada sobre otros acreedores. Este esquema supuestamente condujo a la apropiación indebida de unos 70 millones de dólares antes de la quiebra de Black Elk en 2015.
Nordlicht ocupaba el cargo de codirector de inversiones en Platinum. Fue declarado culpable de fraude de valores, conspiración de fraude de valores y conspiración de fraude electrónico, aunque fue absuelto de otros cargos. El juez Cogan anuló inicialmente la condena y solicitó un nuevo juicio; sin embargo, esta decisión fue revocada por un tribunal federal de apelaciones. El Tribunal Supremo de EE.UU. declinó posteriormente conocer del recurso de Nordlicht, y Cogan desestimó el cargo de conspiración de fraude electrónico en julio del año anterior.
Los fiscales habían abogado por una pena de prisión, argumentando que una sentencia no privativa de libertad socavaría el sistema legal al sugerir que los ricos podrían eludir la justicia por acciones delictivas. La defensa de Nordlicht abogó por el cumplimiento de la condena, alegando las cuantiosas pérdidas personales y económicas que ya había sufrido, entre ellas la destrucción de su reputación y de los ahorros de toda su vida. Sostuvieron que Nordlicht, padre de seis hijos, no planteaba la necesidad de una mayor disuasión.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.