La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) ha iniciado acciones legales contra Silvergate Capital Corp, un banco especializado en servicios de criptomoneda, por presunto fraude de valores. La demanda, presentada ante un tribunal federal el lunes, acusa a Silvergate de participar en un "esquema fraudulento" diseñado para engañar a los inversores en relación con el cumplimiento por parte del banco del secreto bancario y la normativa contra el blanqueo de capitales, así como sobre el crítico estado financiero del banco tras el colapso del FTX en noviembre de 2022.
Según las acusaciones de la SEC, Silvergate no identificó casi 9.000 millones de dólares en transacciones sospechosas relacionadas con FTX y sus entidades vinculadas. Los detalles de la demanda se producen en medio de un mayor escrutinio sobre las operaciones y la estabilidad financiera del banco.
Silvergate, que entró en el sector de las criptodivisas en 2013, anunció en marzo de 2023 su decisión de cesar sus operaciones y liquidarse voluntariamente. Esta decisión se produjo tras un periodo de importante tensión financiera provocada por las secuelas del colapso de FTX. El banco, creado en 1998, había revelado anteriormente que incurrió en pérdidas por la venta de títulos de deuda adicionales en 2023 y advirtió de que nuevas pérdidas podrían hacer que el banco estuviera "menos que bien capitalizado".
La demanda representa otro avance significativo en las repercusiones en curso de la saga FTX, que ha tenido amplias implicaciones en todo el sector de las criptodivisas. La respuesta de Silvergate a las acusaciones no estaba disponible de inmediato.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.