El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fue acusado el martes por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) de estafar a los inversores en lo que los reguladores calificaron de “castillo de naipes”, horas antes de que compareciera ante un tribunal en las Bahamas.
Desde mayo de 2019, FTX recaudó más de 1,800 millones de dólares de inversores de capital en un fraude de varios años en el que Bankman-Fried ocultó que FTX estaba desviando fondos de clientes a su fondo de cobertura de criptomonedas afiliado Alameda Research LLC, alegó la SEC en un comunicado.
Bankman-Fried utilizó los fondos de los clientes de FTX mezclados en Alameda para hacer inversiones de riesgo no declaradas, “compras de bienes raíces de lujo” y donaciones políticas, indicó.
La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas anunciarán cargos por separado más tarde el martes, según la SEC. Los representantes de Bankman-Fried no respondieron a solicitudes de comentarios.
Detienen a Bankman-Fried
La SEC dijo que solicitará su inhabilitación como presidente ejecutivo y directivo, así como una sanción. También tratará de impedir que participe en futuras compras, ofertas y ventas de valores, excepto para su cuenta personal.
"Alegamos que Sam Bankman-Fried construyó un castillo de naipes sobre una base de engaño mientras decía a los inversores que era uno de los edificios más seguros del cripto", dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en un comunicado.
Bankman-Fried fue arrestado el lunes por la noche en las Bahamas y se esperaba que compareciera ante la corte el martes, marcando su primera aparición pública presencial desde el impresionante colapso de FTX.
La empresa de criptomonedas se declaró en quiebra en noviembre tras luchar para recaudar dinero cuando los operadores se apresuraron a retirar 6,000 millones de dólares de la plataforma en sólo 72 horas.
Por su parte, la policía bahameña, donde tenía su sede FTX, dijo que Bankman-Fried, de 30 años, fue detenido el lunes después de las 18:00 hora local en la exclusiva urbanización Albany, en la capital, Nassau.
Damian Williams, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, declaró el lunes por la tarde que la detención se realizó a petición del gobierno de Estados Unidos y que el martes se haría pública la acusación contra Bankman-Fried.
Bankman-Fried podría ser extraditado a EU
La oficina del fiscal general de Bahamas dijo que esperaba que fuera extraditado a Estados Unidos.
No estaba claro de inmediato qué ocurriría en la vista o si Bankman-Fried decidiría oponerse a la extradición, lo que podría desencadenar una batalla de altos vuelos.
La policía de Bahamas informó en un comunicado de que fue detenido por “varios delitos financieros contra las leyes de Estados Unidos, que también son delitos” en Bahamas.
Bankman-Fried pidió disculpas a los clientes y reconoció fallos de supervisión en FTX, pero aseguró que no cree tener ninguna responsabilidad penal a nivel personal.
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Con información de Reuters
La publicación SEC acusa de fraude al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried apareció primero en EL CEO.
