Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, quien funge como Superintendente de la Superintendencia de Criptoactivos y Actividades Conexas de Venezuela, ha sido agregado a la lista de los Más Buscados por parte de las autoridades americanas.
La máxima autoridad en materia de criptoactivos en Venezuela desde el 19 de junio de 2018 y un miembro cercano al gabinete de Nicolás Maduro, Joselit Ramírez ha venido ganando terreno de forma muy acelerada en la nación sudamericana.
En medio de la retórica oficialista para el impulso del Petro en la economía nacional, el Superintendente se ha convertido en una figura frecuente en las alocuciones de Nicolás Maduro.
Ahora, en medio de las investigaciones que han venido aplicando desde los Estados Unidos sobre los personeros del gabinete de Nicolás Maduro, Joselit Ramírez, ha salido implicado en esquemas de lavado de dinero y evasión de sanciones.
Según la acusación que se está llevando ante los tribunales del Distrito Sur de Nueva York, Ramírez habría violado la International Emergency Economic Powers Act, la Kingpin Act y otras sanciones impuestas por la OFAC, más específicamente sanciones impuestas por la oficina por actividades vinculadas con el narcotráfico.
Lavado de dinero con dólares en efectivo y viajes irregulares A pesar de ser la máxima autoridad en lo relacionado a las criptomonedas dentro de Venezuela, su acusación no se relaciona de ninguna forma con el uso de criptoactivos, ni tampoco con el Petro, la divisa digital creada por Nicolás Maduro y que también se encuentra sancionada por las autoridades americanas.
En concreto, la investigación que fue realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) apunta a que Ramírez Camacho se encargó en el 2018 de coordinar viajes a Nueva York de personas ya sancionadas por la OFAC. Así mismo, establecen que el Superintendente organizó contrabando de dólares en efectivo desde Caracas a Nueva York, dinero que, según la acusación, está vinculado a actos ilícitos de los que se han acusado a distintas personalidades del gabinete de Nicolás Maduro.
La investigación también apunta que Ramírez Camacho posee “profundos lazos políticos, sociales y económicos” con presuntos narcotraficantes, mencionando a Tareck El Aissami, actualmente designado por Nicolás Maduro como Ministro del Poder Popular de Petróleo.
En otras investigaciones que llevan en contra del nativo de Mérida, las autoridades estadounidenses afirman que Ramírez giró instrucciones a una persona estadounidense para que abriera una empresa fantasma en Turquía para lograr así montar un esquema de lavado de dinero y evadir las sanciones impuestas por la OFAC.
5 millones de dólares de recompensa Debido a las acusaciones que pesan en su contra, las autoridades estadounidenses han incluido a Ramírez Camacho en el Transnational Organized Crime Rewards Program del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Según reza el anuncio, estarían ofreciendo hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su arresto y/o condena ante las autoridades estadounidenses.
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