Dos de los fundadores fueron capturados y el restante aún es buscado por las autoridades estadounidenses, tanto la SEC como el DOJ acusan a los directivos de perpetrar una estafa a gran escala, la cual involucró malversación de fondos y venta de valores no registrados.
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- Dos de los fundadores de SafeMoon fueron arrestados en EE. UU.
- Las autoridades están tras la búsqueda del otro fundador
- El DOJ y la SEC presentaron cargos contra los fundadores de SafeMoon
- Les acusan de estafa a gran escala, malversación de fondos y comercio de valores no registrados
Fundadores de SafeMoon señalados por la SEC y el DOJ De acuerdo con ambas agencias, Karony, Nagy y Smith habrían perpetrado una estafa a gran escala, con la cual comercializaron valores no registrados, hechos relacionados con fraude electrónico y conspiración para el lavado de dinero.
Según detalla el DOJ, actualmente estarían bajo custodia policial Karony y Smith, mientras que Karony sigue prófugo de las autoridades.
Al respecto, el fiscal federal Breon Peace, indicó que “los acusados engañaron deliberadamente a los inversores y desviaron millones de dólares para alimentar su codicioso plan y enriquecerse comprando un automóvil deportivo Porsche (ETR:P911_p) personalizado, otros vehículos de lujo y bienes raíces”. También señaló que los acusados se apropiaron de una cantidad cada vez más grande de capital perteneciente a los inversionistas, engañando a potenciales usuarios con ofertas engañosas y fraudulentas.
Por su parte, el jefe de la Unidad Cibernética y Criptoactivos de la División de Cumplimiento de la SEC, David Hirsch, señaló que a pesar de que SafeMoon se vendía como un proyecto DeFi transparente, se trataba de una oferta de valor no registrada que ofrecía ganancias aparentemente atractivas, donde sus usuarios terminaron defraudados mientras que los fundadores se enriquecieron ilícitamente a expensas de los inversionistas.
En sus respectivas acusaciones, ambas entidades señalan que SafeMoon, como proyecto, logró alcanzar una capitalización global cercana a los USD $8.000 millones cuando su token se revalorizó en más de un 55.000% para abril de 2021, incluso bajo acusaciones de manipulación de mercado por parte de los principales directivos.
Tiempo después, vinieron las irregularidades en relación al manejo de los fondos bloqueados, lo cual dio paso a hechos de malversación y estafa, concluyendo con una caída abrupta en la que terminaron afectados los usuarios e inversionistas de su token.
Estafa a gran escala En medio del revuelo que generaron ciertos proyectos basados en Blockchain durante 2021 surgió SafeMoon, un proyecto que ganó mucha tracción entre seguidores del ecosistema DeFi por fungir como una propuesta innovadora, que recaudó gran cantidad de capital en muy corto tiempo.
Su principal propiedad destacada era la reinversión de parte de las ganancias en la misma comunidad de proveedores de liquidez, esto mediante un impuesto del 10% sobre las transacciones con la moneda digital. A esto se suman los mecanismos ya conocidos dentro del sector DeFi, como los pool de liquidez y los programas de yield farming.
Sin embargo, las irregularidades se hicieron más evidentes cuando Jack Haines, la persona detrás de la dirección de operaciones de SafeMoon, anunció en diciembre de 2021 su salida del proyecto.
A finales de marzo de este año, el proyecto fue aparentemente víctima de una brecha de seguridad que derivó en el robo de al menos unos USD $9 millones de su fondo de liquidez. Acá se reforzó mucho la tesis de que la iniciativa era una estafa, y que este presunto acontecimiento era simplemente el rugpull con el cual tomaban los fondos de los usuarios.
Artículo de Angel Di Matteo / DiarioBitcoin
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