El Departamento de Justicia anunció el martes la incautación financiera más grande de su historia.
En 2016, jaquearon la popular plataforma de criptomonedas Bitfinex. Los ladrones se apropiaron de alrededor de 119.754 Bitcoin (CRYPTO: BTC) valorados en unos 71 millones de dólares. Desde el jaqueo, el valor de las monedas robadas se ha disparado a miles de millones.
¿Los ladrones? La colaboradora de Forbes Heather Morgan y su marido, el fundador de la startup de Silicon Valley, Ilya Lichtenstein, según el Departamento de Justicia. A los dos se les imputaron cargos el martes.
A continuación, incluimos la cronología del ataque, así como información más detallada:
2 de agosto de 2016. El robo se lleva a cabo durante un periodo de 3 horas y 24 minutos sin que nadie se dé cuenta. El hacker comenzó metódicamente a drenar las direcciones más grandes primero, para después centrarse en las más pequeñas.
La mayoría de los fondos robados permanecieron en Wallet 1CGA4s desde agosto de 2016 hasta el 31 de enero de 2022, según el Departamento de Justicia.
2 de agosto de 2016. Unas nueve horas después del inicio del robo, Zane Tackett, el que por aquel entonces era director de desarrollo comunitario y de productos de Bitfinex, anuncia en /r/Bitcoin de Reddit que Bitfinex "ha detectado una brecha de seguridad que requiere que se detengan todas las transacciones en Bitfinex, así como todos los depósitos y retiradas de tokens digitales a y desde Bitfinex”.
Enero de 2017. Una parte del BTC robado sale de Wallet 1CGA4s a través de una serie de transacciones pequeñas y complejas en las que se ven implicadas varias cuentas y plataformas. Esta actuación, que creó una gran cantidad de transacciones, parecía estar diseñada para ocultar la trayectoria del BTC robado, lo que dificulta que los cuerpos de seguridad rastreen los fondos.
31 de enero de 2022. Los cuerpos de seguridad obtienen acceso a Wallet 1CGA4s al descifrar un archivo guardado en la cuenta de almacenamiento en la nube de Lichtenstein, que se había obtenido de conformidad con una orden de registro. El archivo contenía una lista de 2.000 direcciones de monedas virtuales, junto con las claves privadas correspondientes.
2 de febrero de 2022. El gobierno lo solicita y, el 4 de febrero de 2022, un tribunal emite una orden de incautación que autorizaba la incautación de los fondos. Los fondos permanecen en posesión del gobierno.
8 de febrero de 2022. El Departamento de Justicia anuncia que Morgan y Lichtenstein han sido arrestados y acusados de conspiración para lavar criptomonedas robadas por un valor estimado de 4.500 millones de dólares. Ambos se enfrentarán a una pena de hasta 20 años en una prisión federal si son declarados culpables.