TD Bank ha llegado a un acuerdo por el que pagará unos 3.000 millones de dólares en multas y aceptará restricciones a su crecimiento en Estados Unidos.
Esta resolución se produce como consecuencia de las acusaciones de que el banco no supervisó adecuadamente las actividades contra el blanqueo de capitales relacionadas con los cárteles de la droga. El Wall Street Journal ha revelado hoy esta información, afirmando que el acuerdo se alcanzó con los reguladores y fiscales estadounidenses.
El caso pone de relieve la continua aplicación de las leyes contra el blanqueo de capitales y las importantes repercusiones a las que se enfrentan las instituciones financieras por su incumplimiento.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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