Una antigua directora gerente de Citigroup, Kathleen Martin, ha lanzado acusaciones contra el director de operaciones del banco, Anand Selva, alegando que pretendía engañar a la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) en relación con la adhesión del banco a un acuerdo de 400 millones de dólares de 2020. El acuerdo abordaba las deficiencias de gestión de riesgos de Citigroup.
En su demanda enmendada presentada ante el tribunal federal de Manhattan, Martin alega que Selva tenía como objetivo informar erróneamente sobre las métricas de Citigroup para convencer a la OCC de que el banco estaba en cumplimiento, temiendo que la presentación de informes precisos reflejaría mal en la institución. Sostiene que si se lograba informar erróneamente, no sólo se engañaría al regulador, sino también a los accionistas y al público, mientras que si no se lograba, Citigroup podría sufrir importantes consecuencias jurídicas y financieras, incluida la posibilidad de nuevas sanciones sustanciales.
La demanda también pone de relieve las recientes sanciones impuestas a Citigroup, incluida una multa de 135,6 millones de dólares impuesta por la OCC y la Reserva Federal el 10 de julio por el insuficiente progreso del banco en la rectificación de los problemas identificados en 2020. Esta multa se suma a los retos a los que se enfrenta la consejera delegada de Citigroup, Jane Fraser, que se ha centrado en racionalizar el banco y abordar las deficiencias normativas como objetivo crítico.
Citigroup, que no ha hecho comentarios inmediatos sobre el asunto después de las horas de mercado, despidió previamente a Martin en septiembre, citando deficiencias en el liderazgo y el compromiso necesarios para su papel como presidenta interina de transformación de datos. El banco también ha refutado las acusaciones de Martin, afirmando que incluso si fueran ciertas, su denuncia no estaría protegida por la ley federal de gobernanza Sarbanes-Oxley.
Citigroup tiene de plazo hasta el 8 de agosto para responder a la demanda modificada de Martin. El banco había intentado desestimar su demanda original el 27 de junio, pero la ley federal le permitió revisarla.
El caso, Martin contra Citibank NA y otros, se tramita en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York con el número 24-03949.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.