Roman Storm y Roman Semenov enfrentan cargos por lavado de dinero y violación de sanciones. Storm fue arrestado y las autoridades buscan la captura de Semanov, quien además fue sancionado por la OFAC
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- Dos cofundadores de Tornado Cash enfrentar cargos de lavado y violación de sanciones en EE. UU.
- Departamento de Justicia de EE. UU. acusa a Roman Storm y Roman Semenov
- Autoridades estadounidenses capturaron a Storm y buscan arrestar al otro desarrollador
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) presentó este miércoles cargos en contra de Roman Storm y Roman Semenov, los supuestos creadores encargados de operar y promocionar Tornado Cash. Ambos fueron acusados de violar las sanciones gubernamentales, así como de lavar más de mil millones de dólares en ganancias criminales.
En específico, las autoridades alegaron que el trabajo de los fundadores con el mezclador de privacidad “facilitó más de USD $ 1 mil millones en lavado de dinero” para Lazarus, un grupo de hackers financiado por el gobierno de Corea del Norte.
“Roman Storm y Roman Semenov supuestamente operaron Tornado Cash y, a sabiendas, facilitaron este lavado de dinero”, dijo el fiscal federal Damian Williams, en un comunicado conjunto de varias agencias estadounidenses.
Aunque afirmaron públicamente ofrecer un servicio de privacidad técnicamente sofisticado, Storm y Semenov en realidad sabían que estaban ayudando a los piratas informáticos y los estafadores ocultan los frutos de sus crímenes.Los cargos en la acusación incluyen conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer violaciones de sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
Como parte de las acciones, Storm fue arrestado hoy en el estado de Washington y será presentado ante el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Washington, según el comunicado oficial.
Por su parte, Semenov recibió sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del DOJ. La agencia enumeró las direcciones de correo electrónico conocidas de Semenov, así como varias direcciones de billetera Ethereum, incluyéndolas en su lista negra.
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Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin
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