El proyecto, que aseguraba estar asociado con el gigante bancario Morgan Stanley (NYSE:MS), huyó con el dinero de los inversores posiblemente en una estafa de salida.
***
- DF Fintoch decía estar asociado con el reputado banco Morgan Stanley
- Tenía varias otras alertas rojas, incluida una alerta emitida por el gobierno de Singapur
- Los estafadores enviaron USD $32 millones en USDT a través de varias cadenas
Un proyecto de monedas digitales poco conocido, llamado ‘DF Fintoch’, parece haber desaparecido dejando pérdidas notables a los inversores, según reveló este martes el detective en cadena independiente, ZachXBT.
La propuesta se refería a sí misma como “Morgan DF Fintoch“, en una supuesta afiliación con el banco de inversiones Morgan Stanley, y presentaba varias alertas rojas notables. Entre ellas, la página web del proyecto identificaba a su CEO como un individuo llamado Bob Lambert, aunque en la imagen aparecía una foto del actor Mike Provenzano, como descubrió el investigador.
El banco de Wall Street también había notado sobre el uso de su marca por parte de DF Fintoch para atraer a los inversores, y había emitido un comunicado advirtiendo que ese proyecto no estaba afiliado a Morgan de ninguna forma. También el gobierno de Singapur había emitido una alerta destacando que el proyecto no estaba autorizado, reconocido o registrado ante los reguladores locales.
DF Fintoch, que supuestamente aseguraba tener su sede en Silicon Valley, prometía un retorno diario del 1% sobre la inversión. Ofrecía un token nativo, FTH, basado en la cadena de bloques BNB Smart Chain o BSC.
ZachXBT señaló que varios inversores afirmaron que no pueden retirar sus fondos del proyecto. Después de verificar los datos de varias cadenas de bloques, descubrió que los depósitos de los usuarios por valor de casi USD $32 millones en USDT se enviaron desde BSC a otras dos cadenas de bloques: Ethereum y Tron.
La cuenta del proyecto en Twitter suma unos 71.000 seguidores, aunque el token tiene más de 138.000 titulares, según los datos en cadena, lo que sugiere que hubo un numero elevado de víctimas.
Estafas de salida y tirones de alfombra La semana pasada, el intercambio descentralizado Swaprum, construido sobre la red de Capa 2 de Ethereum, Arbitrum, hizo una maniobra similar cuando huyó con más de USD $3 millones de fondos de los usuarios. En un truco de salida parecido, el equipo de Swaprum desapareció, borrando las cuentas de redes sociales y sin dejas pistas de su paradero.
Este tipo de estafas son las clásicas estafas de salida o tirones de alfombra. Se identifican por el modus operandi, en el que los creadores de un proyecto recolectan dinero de los inversores para luego abandonarlo abruptamente, reteniendo de manera fraudulenta los fondos. Parte del modus operandi es que los responsables se encargan desaparecer de las redes.
En el caso de DF Fintoch, no obstante, tanto la cuenta de Twitter como el sitio web parecen continuar operativos.
Este tipo de esquemas fraudulentos no son poco frecuentes en el espacio de criptomonedas. De acuerdo con la firma de auditoría Certik, durante abril, las explotaciones, estafas de salida y hackeos de criptomonedas generaron pérdidas de casi USD $104 millones, lo que eleva la pérdida total del año hasta la fecha a USD $429,7 millones.
Hace poco más de un año, el Departamento de Justicia de EE. UU. arrestó a los creadores del proyecto NFT, Frosties, por haber defraudado a los inversores de NFT por USD $1 millón en un esquema de “tirón de alfombra“.
Artículo de Hannah Estefanía Pérez / DiarioBitcoin
Imagen de Unsplash
