por Ricardo Garduño Pacheco
Infosel, marzo. 30.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron la a Guía sobre los hallazgos recurrentes detectados en los reportes de operaciones por parte de los sujetos obligados, que busca ayudar a una mejor elaboración de reportes de operaciones por parte de los participantes del sistema financiero.
La guía toma en cuenta los errores e imprecisiones frecuentes hallados por las autoridades financieras mexicanas, derivados de procesos de carga de información no automatizados o semiautomatizados, además de deficiencias tecnológicas presentadas en la generación y envío de reportes, dieron a conocer los supervisores en un comunicado.
"La emisión de la guía coadyuvará en el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en la identificación y mitigación de errores en los reportes, recibir información de calidad que permita a la UIF realizar sus funciones cabalmente", escribieron las autoridades en el comunicado.
Los reportes de operaciones son pilares en el régimen preventivo de los sujetos obligados, que incluye todo tipo de prestamistas e intermediarios del sistema financiero nacional, para detectar operaciones posiblemente vinculadas a delitos o representen un riesgo en la materia.
Una de las funciones más importantes de las autoridades es prevenir actividades relacionadas con terrorismo y lavado de dinero.
Infosel, marzo. 30.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentaron la a Guía sobre los hallazgos recurrentes detectados en los reportes de operaciones por parte de los sujetos obligados, que busca ayudar a una mejor elaboración de reportes de operaciones por parte de los participantes del sistema financiero.
La guía toma en cuenta los errores e imprecisiones frecuentes hallados por las autoridades financieras mexicanas, derivados de procesos de carga de información no automatizados o semiautomatizados, además de deficiencias tecnológicas presentadas en la generación y envío de reportes, dieron a conocer los supervisores en un comunicado.
"La emisión de la guía coadyuvará en el régimen de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, en la identificación y mitigación de errores en los reportes, recibir información de calidad que permita a la UIF realizar sus funciones cabalmente", escribieron las autoridades en el comunicado.
Los reportes de operaciones son pilares en el régimen preventivo de los sujetos obligados, que incluye todo tipo de prestamistas e intermediarios del sistema financiero nacional, para detectar operaciones posiblemente vinculadas a delitos o representen un riesgo en la materia.
Una de las funciones más importantes de las autoridades es prevenir actividades relacionadas con terrorismo y lavado de dinero.