El miércoles se hizo pública en Central Islip, Nueva York, una acusación contra siete personas por orquestar lo que se considera la mayor trama de fraude fiscal COVID-19 del país. Los acusados están acusados de intentar defraudar a los Estados Unidos más de 600 millones de dólares mediante la presentación de más de 8.000 declaraciones de impuestos falsificadas. Estas declaraciones reclamaban indebidamente créditos fiscales de empleo relacionados con la pandemia COVID-19.
La acusación detalla que desde noviembre de 2021 hasta junio de 2023, los presuntos conspiradores, todos residentes o ex residentes de Nueva York, explotaron el Crédito de Retención de Empleados (ERC) y el crédito de licencia familiar y por enfermedad pagada (SFLC), ambos autorizados por el Congreso para apoyar a las empresas durante la pandemia. Los acusados operaban desde Credit Reset, un supuesto negocio de reparación de créditos propiedad del acusado Keith Williams, y actuaban como preparadores de impuestos para presentar reclamaciones fraudulentas en nombre propio y de sus clientes.
Al parecer, los acusados se lucraban recibiendo cheques de devolución de impuestos del Tesoro de EE.UU. y cobrando a los clientes honorarios basados en las devoluciones obtenidas. También habrían reclutado a otras personas para participar en la estafa, ofreciéndoles una parte de las ganancias fraudulentas. A pesar de que los acusados pretendían obtener más de 600 millones de dólares, el IRS desembolsó aproximadamente 45 millones de dólares a ellos y a sus clientes.
En un intento de eludir la detección, se dice que los acusados omitieron sus nombres como preparadores remunerados en las declaraciones de la renta y utilizaron redes privadas virtuales (VPN) para ocultar sus direcciones IP. En el caso de los clientes sin un negocio legítimo, el plan consistía en vender empresas ficticias para facilitar la presentación de declaraciones falsas. Cuando el IRS y la Administración de la Seguridad Social (SSA) detectaban irregularidades y solicitaban información adicional, los acusados supuestamente proporcionaban respuestas falsas.
Algunos acusados también están acusados de presentar solicitudes fraudulentas de préstamos del Programa de Protección del Salario (PPP). La acusación incluye 45 cargos relacionados con la conspiración, incluidos cargos por fraude electrónico y ayuda en la preparación de declaraciones de impuestos falsas. De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentarse a importantes penas de prisión, con penas máximas que oscilan entre los tres y los treinta años por diversos cargos.
El caso está siendo investigado por el IRS-Investigación Criminal (IRS-CI) y el Servicio de Inspección Postal de EE.UU. (USPIS), y es procesado por abogados de la División de Impuestos y el Distrito Este de Nueva York. La Vicefiscal General en funciones Karen E. Kelly, de la División Fiscal del Departamento de Justicia, junto con otros funcionarios, anunció los cargos.
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