Por Carjuan Cruz
Investing.com - Luego de que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos abriera una investigación sobre Binance, la plataforma de comercio de criptomonedas más grande del mundo, la empresa aseguró que tiene un sistema y proceso estricto para evitar la exposición al fraude y las estafas.
"Existe un sistema y tenemos una puntuación de riesgo para todo. Tenemos todo etiquetado internamente en función de nuestras herramientas, luego podemos realizar un seguimiento posterior a la transacción con Chainalysis", aseguró Tigran Gambaryan, el jefe global de inteligencia de Binance al en entrevista a CoinDesk.
En efecto, el ejecutivo explicó que la plataforma utiliza el software de análisis de blockchain proporcionado por Chainalysis y Elliptic para minimizar el fraude, las estafas y la exposición a los mercados de la red oscura.
La SEC está investigando si el token de Binance, BNB, era un valor no registrado durante su oferta inicial de monedas de 2017. Esta criptomoneda es la que se usa principalmente para realizar transacciones en la plataforma.
Además, un reporte de Reuters afirmó que Binance se utilizó para procesar transacciones por un total de unos 2,350 millones de dólares en fondos ilícitos. Esto incluiría la criptografía robada por el grupo Lazarus de Corea del Norte.
Según esta investigación la plataforma se convirtió en un "centro para piratas informáticos, estafadores y traficantes de drogas". Además, afirma que existen fuertes vínculos con el mercado de la web oscura con sede en Rusia, Hydra.
Sin embargo, la plataforma se defiende: "Lo que creo que está muy sesgado en este informe es que cada intercambio tiene exposición a los mercados de la red oscura", dijo Matthew Price, director senior de investigaciones de Binance en la nota de CoinDesk. Este ejecutivo fue el investigador principal de Hydra en una investigación criminal del IRS de Estados Unidos.
La investigación es un golpe para el sector, que se encuentra en la racha bajista más larga e intenta recuperarse, después de las duras caídas sufridas en el precio durante este 2022.
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