Con las agencias gubernamentales confiscando cantidades masivas de criptomonedas a empresas criminales, Chainalysis ha desarrollado un programa para ayudar en la administración de estos criptoactivos incautados.
La noticia marca un desarrollo importante en el desarrollo de las criptomonedas, especialmente en el contexto de la restitución en los casos en que las cripto confiscadas han sido parte de un esquema fraudulento.
Apoyo a las agencias gubernamentales y liquidadores La firma de inteligencia Blockchain Chainalysis anunció el programa a través de un comunicado de prensa emitido el 12 de noviembre. Según el anuncio, el propósito del servicio es ayudar a las agencias gubernamentales y a los profesionales de la materia en la gestión de las criptomonedas incautadas y decomisadas.
Según se informa, el nuevo programa de realización de criptomonedas ayudará a las partes interesadas a rastrear, almacenar y liquidar las cripto incautadas. Al comentar sobre el desarrollo, Jason Bonds, director de ingresos de Chainalysis, comentó:
“A medida que las criptomonedas se vuelvan más comunes, serán cada vez más utilizadas por actores buenos y malos por igual […] A medida que nuestros socios gubernamentales tengan más éxito en erradicar a los malos actores, ayudarlos con la recuperación y realización de activos es el siguiente paso natural”.El programa de realización de criptomonedas es el último en la línea de herramientas forense de la empresa. En el pasado, Chainalysis también ha colaborado con agencias gubernamentales para rastrear delitos criminales de criptomonedas, incluidos hacks de exchanges supuestamente orquestados por sindicatos de delitos cibernéticos de Corea del Norte.
Se incrementan los casos de incautación de criptomonedas Las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo han incautado millones de dólares en criptomonedas a entidades criminales. Algunas de estas criptomonedas confiscadas a menudo implican redadas contra vendedores de narcóticos de la dark web.
En octubre, BeInCrypto informó que las autoridades holandesas incautaron alrededor de 2.500 BTC (40 millones de dólares) de una pareja condenada por lavado de dinero en la dark web. En los Estados Unidos, varios equipos especializados liderados por el Departamento de Justicia (DoJ) también han recuperado fondos cripto de los sindicatos de tráfico de drogas en línea.
Por lo general, casas de subastas como Wilsons facilitan la liquidación de criptomonedas confiscadas por agencias gubernamentales. Las autoridades estadounidenses también han subastado más de 185.000 BTC en diferentes momentos del pasado.
De hecho, al vender demasiado pronto, el gobierno de Estados Unidos perdió una ganancia inesperada potencial de 1,650 millones de dólares de las criptomonedas incautadas. A principios de noviembre, el Departamento de Justicia se apoderó de 69,369 BTC y otras criptomonedas de una wallet con vínculos con el desaparecido mercado de la Darknet, Silk Road.
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