La Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos publicó un cambio de regla propuesto en octubre que redujo el umbral para el intercambio y retención de información de la Regla de viaje de $ 3,000 a $ 250 para todos los pagos transfronterizos que involucren a instituciones financieras estadounidenses. ¿Cuáles son las […]