En una sentencia significativa, el Tribunal Penal Federal suizo ha condenado a dos ejecutivos por su participación en la malversación de más de 1.800 millones de dólares del fondo de inversión estatal de Malasia, 1MDB. Patrick Mahony, de nacionalidad suizo-británica, y Tarek Obaid, de nacionalidad suizo-saudí, han sido condenados a devolver más de 1.750 millones de dólares al fondo, que ha estado en el centro de un escándalo internacional de cleptocracia.
El tribunal declaró que los dos hombres engañaron al consejo del 1MDB al afirmar falsamente que su empresa, PetroSaudi, contaba con el apoyo del gobierno saudí. Esta información errónea llevó al consejo a crear una empresa conjunta con PetroSaudi en 2009, lo que allanó el camino para las actividades fraudulentas. El tribunal destacó que estas declaraciones eran falsas a sabiendas.
Según el auto de procesamiento, Mahony y Obaid, junto con el financiero malasio prófugo Jho Low, orquestaron un plan que inicialmente extrajo 1.000 millones de dólares del 1MDB para comprar una participación en su empresa. Posteriormente retiraron otros 830 millones del fondo entre 2010 y 2011 mediante un acuerdo de préstamo islámico relacionado con su asociación.
Los defraudadores utilizaron los fondos robados para financiar fastuosos estilos de vida, adquiriendo propiedades inmobiliarias en Suiza y Londres, comprando joyas, invirtiendo en capital privado y desarrollando el negocio PetroSaudi, que les proporcionó sustanciosos ingresos.
El tribunal dictó sentencias de siete años para Obaid y seis años para Mahony, y la disparidad en la condena refleja el mayor enriquecimiento personal de Obaid. Ambos fueron declarados culpables de fraude, administración criminal y blanqueo de dinero. El abogado de Obaid, Daniel Zappelli, presentó inmediatamente un recurso, manteniendo la inocencia de su cliente y alegando que el tribunal pasó por alto varios puntos de hecho y de derecho presentados durante el juicio. La representación legal de Mahony no ha hecho ningún comentario público.
Este caso forma parte de una investigación más amplia sobre el escándalo 1MDB, que ha implicado a varias personas, entre ellas el ex primer ministro malasio Najib Razak y personal de Goldman Sachs (NYSE:GS). Las estimaciones de los investigadores malasios y estadounidenses sugieren que un total de 4.500 millones de dólares fueron desviados del fondo desde su creación en 2009.
El antiguo fondo soberano 1MDB, que está trabajando activamente para recuperar sus activos, expresó su aprobación de la sentencia. Un portavoz del fondo declaró que el veredicto es un paso hacia la justicia para el pueblo malasio que fue defraudado a través del esquema.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.