por Michelle del Campo
Infosel, agosto. 6.- World Acceptance, una compañía financiera estadounidense, pagará a las autoridades estadounidenses una multa por 21.7 millones de dólares para subsanar violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, vinculadas a sus operaciones en México.
La subsidiaria WAC de México pagó, entre diciembre de 2010 y junio de 2017, más de cuatro millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno mexicano y dirigentes sindicales para garantizar la posibilidad de otorgar préstamos a los empleados del gobierno y garantizar que esos préstamos se cobraran de manera oportuna, señaló Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador del mercado de valores de Estados Unidos, en un comunicado.
"Este esquema de sobornos de larga duración no sucedió en el vacío. A través de la falta de controles contables internos adecuados y una cultura que socavó sus funciones de auditoría interna y cumplimiento, World Acceptance Corporation creó el entorno perfecto para que ocurrieran actividades ilícitas durante casi una década", dijo Charles E. Cain, jefe de la división de cumplimiento de la SEC, en el comunicado.
La empresa aceptó pagar la multa, sin aceptar o negar su culpabilidad sobre los señalamientos. Los documentos relacionados con la investigación no señalan en específico qué funcionarios o sindicatos mexicanos habrían recibido estas prebendas.
Los sobornos se habrían realizado dentro de su negocio Viva dedicado a ofrecer préstamos a empleados de los gobiernos federal y estatal y que cuenta con al menos 30 contratos con entidades de gobierno o sindicatos vinculados principalmente a trabajadores de la educación y salud.
Para la obtención de algunos de estos contratos y la garantía de recepción del pago, que es descontado directamente de los depósitos de nómina, WAC habría pagado sobornos, directamente o a través de intermediarios, que reflejaba en su contabilidad como pago de regalías, becas o apoyos.
Infosel, agosto. 6.- World Acceptance, una compañía financiera estadounidense, pagará a las autoridades estadounidenses una multa por 21.7 millones de dólares para subsanar violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, vinculadas a sus operaciones en México.
La subsidiaria WAC de México pagó, entre diciembre de 2010 y junio de 2017, más de cuatro millones de dólares en sobornos a funcionarios del gobierno mexicano y dirigentes sindicales para garantizar la posibilidad de otorgar préstamos a los empleados del gobierno y garantizar que esos préstamos se cobraran de manera oportuna, señaló Securities and Exchange Commission (SEC), el regulador del mercado de valores de Estados Unidos, en un comunicado.
"Este esquema de sobornos de larga duración no sucedió en el vacío. A través de la falta de controles contables internos adecuados y una cultura que socavó sus funciones de auditoría interna y cumplimiento, World Acceptance Corporation creó el entorno perfecto para que ocurrieran actividades ilícitas durante casi una década", dijo Charles E. Cain, jefe de la división de cumplimiento de la SEC, en el comunicado.
La empresa aceptó pagar la multa, sin aceptar o negar su culpabilidad sobre los señalamientos. Los documentos relacionados con la investigación no señalan en específico qué funcionarios o sindicatos mexicanos habrían recibido estas prebendas.
Los sobornos se habrían realizado dentro de su negocio Viva dedicado a ofrecer préstamos a empleados de los gobiernos federal y estatal y que cuenta con al menos 30 contratos con entidades de gobierno o sindicatos vinculados principalmente a trabajadores de la educación y salud.
Para la obtención de algunos de estos contratos y la garantía de recepción del pago, que es descontado directamente de los depósitos de nómina, WAC habría pagado sobornos, directamente o a través de intermediarios, que reflejaba en su contabilidad como pago de regalías, becas o apoyos.