En un importante acontecimiento jurídico, Walmart (NYSE:WMT) se ha defendido con éxito de una importante demanda interpuesta por la Comisión Federal de Comercio (FTC). La demanda, que alegaba que Walmart era cómplice al permitir que sus servicios de transferencia de dinero fueran utilizados por estafadores, fue desestimada por el juez de distrito Manish Shah de Chicago.
La FTC había acusado a Walmart de no hacer lo suficiente para impedir que los estafadores utilizaran los servicios de transferencia de dinero del minorista para defraudar a los consumidores cientos de millones de dólares. La demanda central que fue desestimada se refería a la supuesta violación por Walmart de la norma federal sobre ventas de telemarketing, que se refiere a los actos de telemarketing engañosos y desleales y prohíbe las transferencias de dinero para bienes y servicios vendidos por telemarketing.
El juez Shah dictaminó el miércoles que la FTC no había proporcionado detalles suficientes para demostrar que Walmart o sus empleados pasaran por alto intencionadamente indicios de actividad fraudulenta. Esto sigue a una desestimación anterior de la misma demanda en marzo de 2023, que la FTC intentó revivir con información adicional. Sin embargo, esta vez la desestimación es sin perjuicio, lo que impide a la FTC volver a presentar la demanda.
A pesar de este revés para la FTC, la agencia aún puede solicitar una orden judicial contra Walmart por posibles violaciones de la Ley FTC, que prohíbe los métodos desleales de competencia en el comercio.
Walmart, con sede en Bentonville, Arkansas, expresó su satisfacción por la decisión del tribunal, declarando que el fallo apoya su posición de que el caso de la FTC era un intento injustificado de ampliar su autoridad de aplicación. Walmart también reafirmó su compromiso de proteger a los consumidores de los estafadores.
Como agente de empresas de transferencia de dinero como MoneyGram, Ria y Western Union, Walmart facilita la transferencia de fondos que pueden ser difíciles de rastrear una vez enviados. La demanda de la FTC pone de relieve diversas estratagemas utilizadas por los estafadores, como hacerse pasar por agentes del IRS, familiares que necesitan dinero para pagar una fianza y funcionarios de loterías o sorteos que exigen comisiones por el cobro de premios.
El caso, titulado Comisión Federal de Comercio contra Walmart Inc, se está viendo en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Norte de Illinois, con el número de caso 22-03372. La FTC no ha hecho comentarios sobre la reciente sentencia.
Reuters ha contribuido a este artículo.Este artículo fue traducido con la ayuda de inteligencia artificial. Para obtener más información, consulte nuestros Términos de Uso.