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Lavado de dinero: Los secretos y cómo detectarlo con la UIF

Publicado 05.07.2024, 10:37 a.m

Hablemos de un tema crucial para nuestro día a día financiero: el lavado de dinero. ¿Alguna vez se han preguntado qué es realmente y cómo funciona?

Pues hoy tengo el honor de contar con Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien nos compartirá su vasta experiencia y conocimientos sobre este tema. Vamos a explorar cómo la UIF combate el lavado de dinero, los mecanismos sofisticados que se utilizan para ocultar el origen ilícito de los fondos, y el impacto de la bancarización en la economía mexicana.

Además, Santiago nos revela algunos de los casos más importantes en los que ha trabajado, incluyendo la lucha contra la corrupción y la trata de personas.

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