La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina busca endurecer las medidas de control sobre los activos digitales por parte de los bancos, plataformas exchange y empresas que trabajen con criptomonedas.
La misión de la UIF es muy claro según su página web:
«el organismo con autonomía y autarquía financiera a cargo del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir el Lavado de Activos (LA) y la Financiación del Terrorismo (FT).»Por ello es llamativo que este organismo regulatorio de Argentina haya lanzado un comunicado en el que busca obligar a cualquier entidad que maneje activos digitales, como Bitcoin, a informarles de dicha actividad. La intención tiene relación directa con el lavado de dinero en Argentina:
[…] la UIF está recabando información de los agentes involucrados con el fin de disponer de datos actualizados respecto a ese tipo de operatorias y adecuar el sistema de prevención de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo de nuestro país […]Este documento requiere que cualquier entidad tenga que reportar cualquier transacción que se considere sospechoso. El listado de los sujetos obligados ante este escrutinio incluirá: [El Cronista]
- Bancos
- Casa de cambio
- Operadores de bolsa
- Fondos comunes de inversión
- Otras entidades reguladas por el Banco Central
- Aseguradoras
- Operadoras de tarjetas de crédito
- Transportistas de caudales
- Empresas de correo
- Despachantes de aduana
- Galerías de arte
- Profesionales de las ciencias económicas
- ONG que reciben donaciones
- Asociaciones que regulan actividades deportivas
En un país donde una divisa débil como las crisis cíclicas hacen el perfecto caldo de cultivo para las estafas relacionadas con criptomonedas en Argentina.
La UIF busca actualizar este estado y excepcionalidad legal de América Latina como reza su comunicado:
Por su parte, este documento constituye el estándar internacional que todos los países deben cumplir en la materia y que ha incorporado a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales como actores clave para gestionar y mitigar los riesgos emergentes de los Activos Virtuales.El organismo regulatorio no ha concretado fechas precisas, así que aún queda en el aire cuando y cómo se realizarán estas medidas. Un aspecto importante para los usuarios será si su privacidad financiera estará garantizada o si será violada por el posible abuso de este nuevo poder.
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