La Unión Europea planea dotar a su organismo de control contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo con poderes relacionados con la supervisión de los negocios de criptoactivos, según "personas familiarizadas con el asunto". La autoridad designada se lanzará en 2024 y estará en pleno funcionamiento dos años después.
Como parte de las discusiones en curso sobre la legislación relevante, Alemania está liderando un grupo de estados que quieren hacer más explícita la inclusión de las empresas de criptomonedas dentro del alcance de las actividades del organismo de control, dijo un diplomático de la UE citado por Bloomberg.
Además de Alemania, otros países que forman parte del grupo incluyen Austria, Italia, Luxemburgo, España y los Países Bajos.
Los seis estados miembros buscan cubrir a los proveedores de servicios de criptoactivos con las actividades del organismo de control diseñado, que se denominará Autoridad para la Lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento del Terrorismo (AMLA).
Mientras tanto, la propuesta de la Comisión Europea, que Bruselas dio a conocer el pasado mes de julio, se refiere brevemente a los “activos virtuales”.
“Las competencias de la Autoridad en el área de los activos virtuales son coherentes con el Paquete de Finanzas Digitales publicado por la Comisión el 24 de septiembre de 2020”, según la propuesta.
Las modificaciones a la legislación propuestas por el grupo aún deben ser discutidas formalmente por los estados miembros del bloque, y el Parlamento Europeo desempeña un papel en el proceso.
“Es clave que el alcance de la nueva autoridad de la UE incluya explícitamente los criptoactivos, dado que este es uno de los campos más propensos a las actividades de lavado de dinero”, dijo Luis Garicano, legislador de la UE por el partido liberal español Ciudadanos (Ciudadanos).Mientras tanto, agregando a las discusiones en curso, Jesse Powell, CEO de criptoexchange Kraken, y Sam Bankman-Fried, CEO de criptoexchange FTX, en una discusión reciente en Twitter intercambiaron sus perspectivas sobre el estado de las relaciones entre los reguladores y sus negocios.
Bankman-Fried tuiteó que las relaciones entre la criptoindustria y los reguladores "no fueron excelentes" "durante mucho tiempo" y que "las interacciones negativas y las frustraciones superaron con creces las discusiones productivas", lo que generó, entre otras cosas, "una impresión realmente negativa" de cripto en Washington. “Pero las cosas están empezando a cambiar, al menos en Estados Unidos”, afirmó.
4) Partially it's just natural progress, and partially it's competition from other jurisdictions (e.g. The Bahamas).But also, for the first time, the crypto industry has come to the table to work constructively with lawmakers and regulators.Esta declaración provocó una reacción de Powell, quien comentó que podría "entender por qué el participante novato de 2019 podría tener esta perspectiva", y agregó "sin ofender". Argumentó que:— SBF (@SBF_FTX) February 23, 2022
"Nosotros, los cripto-boomers que hemos estado trabajando con legisladores, reguladores y fuerzas del orden desde----
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