por Jafet Abimael Sánchez Romero
Infosel, agosto. 19.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmó una declaración de intención con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica Estatales, cuyo objetivo será combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita en los estados.
Santiago Nieto, el titular de la UIF, dijo que la firma de esta declaración permitirá armonizar las leyes que deriven en la creación de las unidades de inteligencia también conocidas como UIPEs, lo que a su vez, requiere homologar tecnologías que permitan la coordinación entre las entidades y el gobierno federal para la lucha contra operaciones ilícitas.
"Al día de hoy, se han creado o proyectado 19 UIPEs en fiscalías locales, nueve en las secretarías de finanzas, dos en las secretarpias de seguridad. Falta definir la adscripción en dos entidades", escribió Nieto Castillo, en su cuenta oficial de Twitter. "Con ello, cumplimos las recomendaciones 2 (mecanismos eficaces a nivel interno) y 33 (estadísticas sobre investigaciones, procesos y bienes congelados)" del Grupo de Acción Financiera Internacional.
La firma de este documento se dio en el marco de la reunión que sostiene el presidente de la República y miembros de su gabinete con los mandatarios adscritos a la Conago, la cual se realiza en el estado de San Luis Potosí.
Infosel, agosto. 19.- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público firmó una declaración de intención con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para la creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica Estatales, cuyo objetivo será combatir operaciones con recursos de procedencia ilícita en los estados.
Santiago Nieto, el titular de la UIF, dijo que la firma de esta declaración permitirá armonizar las leyes que deriven en la creación de las unidades de inteligencia también conocidas como UIPEs, lo que a su vez, requiere homologar tecnologías que permitan la coordinación entre las entidades y el gobierno federal para la lucha contra operaciones ilícitas.
"Al día de hoy, se han creado o proyectado 19 UIPEs en fiscalías locales, nueve en las secretarías de finanzas, dos en las secretarpias de seguridad. Falta definir la adscripción en dos entidades", escribió Nieto Castillo, en su cuenta oficial de Twitter. "Con ello, cumplimos las recomendaciones 2 (mecanismos eficaces a nivel interno) y 33 (estadísticas sobre investigaciones, procesos y bienes congelados)" del Grupo de Acción Financiera Internacional.
La firma de este documento se dio en el marco de la reunión que sostiene el presidente de la República y miembros de su gabinete con los mandatarios adscritos a la Conago, la cual se realiza en el estado de San Luis Potosí.