Benzinga - Nadeem Anjarwalla, un alto ejecutivo de Binance, supuestamente huyó de Nigeria tras ser acusado de evasión fiscal y otras alegaciones.
Lo que sucedió
Según un medio de noticias local, Anjarwalla, quien tiene doble ciudadanía británica y keniana, hizo su escape bajo el pretexto de asistir a servicios religiosos, aprovechando la flexibilidad que se le otorga durante la temporada de Ramadán.El ejecutivo de 38 años estaba siendo retenido en una casa de huéspedes en Abuja junto con un colega, bajo medidas de seguridad relajadas que incluso les permitían el uso de teléfonos.
Fue durante una salida permitida a una mezquita el 22 de marzo cuando Anjarwalla vio su oportunidad y posteriormente desapareció.
El informe indicó que abordó un vuelo fuera de Abuja, utilizando un pasaporte keniano para facilitar su salida, lo que ha provocado investigaciones sobre cómo adquirió este documento, especialmente porque solo se sabía que poseía un pasaporte británico en el momento de su detención.
El gobierno nigeriano, junto con los funcionarios de inmigración, está reconstruyendo la ruta de escape de Anjarwalla y su posible destino en un esfuerzo por recapturarlo.
Las circunstancias de su vuelo han planteado preguntas y han llevado a un mayor escrutinio sobre las condiciones de detención que permitieron tal violación.
Anjarwalla, quien se desempeñó como gerente regional de África de Binance, junto con Tigran Gambaryan, responsable de supervisar el cumplimiento de delitos financieros, inicialmente fue detenido el 26 de febrero de 2024, a su llegada a Nigeria.
Tras negarse a cumplir con una orden judicial que exigía a Binance proporcionar al gobierno nigeriano datos sobre sus usuarios nigerianos, ambos ejecutivos enfrentaron una larga custodia, con un período de detención renovado destinado a evitar la manipulación de pruebas.
El dúo enfrentó graves cargos en un tribunal nigeriano, incluyendo la evasión de impuestos y la falta de cumplimiento de las regulaciones nacionales relacionadas con la operación de su plataforma de negociación de criptomonedas.
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Por qué es importante
El 22 de marzo, el mismo día de la desaparición de Anjarwalla, Binance Holdings Limited, junto con Anjarwalla y Gambaryan, fue golpeada con cargos adicionales relacionados con fallas en el cumplimiento de impuestos.Los tres han sido acusados de ofrecer servicios a sus suscriptores en su plataforma de negociación Binance para la compra y venta de criptomonedas y la remesa y transferencia de esos activos sin deducir los impuestos sobre el valor añadido necesarios derivados de sus operaciones.
Los funcionarios también buscan castigar a aquellos que supuestamente ayudaron a los usuarios de Binance a evadir o no pagar impuestos a través de la plataforma de negociación.
El gobierno nigeriano ha estado persiguiendo a sospechosos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, algunos de los cuales se presume que utilizan la plataforma Binance para actividades criminales.
Presuntamente, más de 21.600 millones de dólares fueron negociados por nigerianos cuyas identidades fueron ocultadas por Binance.
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