El lunes 15 de marzo el cofundador de BitMEX, Ben Delo, se entregó a las autoridades de Estados Unidos. Su liberación se fijó con la condición del pago de una fianza de 20 millones de dólares.
Los cargos criminales presentados contra Delo lo acusan de violar la Ley de Secreto Bancario de Estados Unidos durante su tiempo en BitMEX.
Delo viajó a Nueva York para su lectura de cargos ante el tribunal el 15 de marzo en un procedimiento remoto. Se declaró inocente y el tribunal lo liberó con una fianza de 20 millones de dólares.
Pavel Pogodin, quien representa a los demandantes, tuiteó los términos de su libertad bajo fianza luego del procedimiento. Los términos permiten que Delo regrese al Reino Unido y viaje a las Bermudas. Sin embargo, tuvo que entregar su pasaporte de Granada y su cédula de identidad de Hong Kong.
Los tres fundadores de BitMEX enfrentan cargos
El caso iniciado por el Departamento de Justicia acusa a Delo y a otras tres personas por actos delictivos. Sus compañeros cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Samuel Reed y Greg Dwyer, el primer empleado de la empresa y jefe de desarrollo comercial, también han sido acusados.
Hayes, Delo y Reed fundaron BitMEX en 2014. Junto con Dwyer, lo convirtieron en uno de los exchanges de derivados de criptomonedas más grandes del mundo. Los cargos incluyen supervisar y permitir protocolos laxos contra el lavado de dinero y Conozca a su cliente (KYC) mientras opera en los EE. UU.
Además de estos cargos, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos presentó cargos civiles contra ellos por no registrarse en la Comisión y por violar las regulaciones.
Dos traders también entablaron una tercera demanda civil contra los fundadores. Los demandantes afirman que los cofundadores también intentaron sacar alrededor de 440 millones de dólares de BitMEX. La demanda los acusaba de hacerlo sabiendo de los cargos penales pendientes.
Los funcionarios arrestaron a Reed el año pasado antes de ser liberado con una fianza de 5 millones de dólares.
Pogodin tuiteó a principios de este mes que Hayes puede entregarse voluntariamente el 6 de abril. En el mismo tuit, dijo que Delo se entregaría antes de finales de marzo. Hayes se encuentra actualmente en Singapur.
Sin embargo, Pogodin dijo que Dwyer se negó a entregarse y que Estados Unidos busca extraditarlo de las Bermudas.
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