Los cuatro exchanges de cifrado más grandes de Corea del Sur están bastante bien después de que dos de ellos recibieron licencias de operación del regulador financiero y los datos revelaron que ahora están inundados de depósitos de clientes. Las comisiones bancarias también están en auge, dejando al "oligopolio" de cuatro listo para reinar sin oposición sobre la industria de la criptografía de la nación. Pero los funcionarios de aduanas dicen que han detectado decenas de incidentes de comerciantes ilegales de kimchi premium que realizan "transacciones ilegales".
Upbit, el exchange líder en el mercado, y Korbit , la primera plataforma comercial del país, parecen haber recibido sus permisos con unas horas de diferencia, según informes de iNews24 y Chosun. Bithumb y Coinone, los dos miembros restantes esperarán que sus propias licencias sean aprobadas pronto. El grupo de cuatro fueron las únicas plataformas comerciales que lograron las asociaciones bancarias clave que les permiten ofrecer a los clientes servicios bancarios individuales aprobados por un nombre real. Sin acuerdos bancarios, se les dijo a los exchanges que no se les permitiría ofrecer emparejamientos fiat KRW a partir del 24 del mes pasado.
Mientras tanto, Kyunghyang Shinmun informó que los datos compilados por el Servicio de Supervisión Financiera y presentados al diputado Yoon Chang-hyeon, miembro del Comité de Asuntos Políticos de la Asamblea Nacional, muestran que los depósitos que utilizan cuentas de nombre real en los cuatro grandes exchanges han alcanzado un total acumulativo de US$7.750 millones. Esta cifra representa un increíble aumento del 1.368% con respecto a junio del año pasado, cuando se compilaron por última vez cifras similares.
Además, el número de cuentas con nombre real verificado en los bancos asociados se ha disparado en un 777% desde el año pasado, con más de 7.3 millones de cuentas abiertas ahora.
Los bancos también han disfrutado del éxito, mostraron las cifras. A medida que aumentó el número de transacciones, las tarifas pagadas por los clientes de exchange también se dispararon.
Solo en el segundo trimestre del año financiero en curso, K-Bank (que se asocia con Upbit), Nonghyup Bank (con la banca Bithumb y Coinone) y Shinhan Bank (que se asocia con Korbit) recibieron un total combinado de US$14.2 millones en comisiones de intercambios. Esta cifra representa un aumento de 3.139% en el tercer trimestre del año fiscal 2020, señaló el medio de comunicación.
Sin embargo, los reguladores y los funcionarios de aduanas han estado husmeando en busca de señales de juego sucio entre los cuatro grandes clientes y los clientes de otras plataformas comerciales, y esta semana afirmaron que habían identificado decenas de transacciones ilegales.
Según SBS, el Servicio de Aduanas de Corea dice que ha detectado transacciones ilegales en el extranjero utilizando criptoactivos por una suma de US$684 millones en el período de enero a agosto de 2021, un aumento de x40 en las cifras de 2020. Se cree que una gran parte de esta cifra es obra de oportunistas premium de kimchi, que transfirieron el dinero fiduciario al extranjero para realizar compras de criptomonedas a precios más bajos antes de "arrojar" monedas en los exchanges nacionales, donde se vendían hasta un 8% -10% más. .
Según los datos de Skolkg.com, la prima de kimchi está regresando muy gradualmente a medida que aumentan los precios, con tokens que se negocian alrededor de un 2% más que en las plataformas internacionales.
La ley de Corea del Sur especifica que todas las transacciones en el extranjero por un valor superior a US$5.000 deben informarse a una oficina de aduanas. Pero aquellos que buscan ganar dinero rápidamente transfiriendo fondos al extranjero han buscado cada vez más eludir a los funcionarios de aduanas y deshacerse de ellos utilizando criptografía, trabajando en plataformas en el extranjero cuando es posible.
En 2017, por el contrario, solo se registró una transferencia monetaria ilegal relacionada con las criptomonedas, por un valor de alrededor de US$82.000.
Pero ahora que los "cuatro grandes" parecen moverse con gran celeridad bajo el ala reguladora de la Comisión de Servicios Financieros y su agencia de la Unidad de Inteligencia Financiera, estos oportunistas están listos para ser golpeados con toda la fuerza de la ley de Corea del Sur: cuatro han entregado debidamente los registros comerciales de sus clientes, que ahora utilizan cuentas exclusivamente libres de anonimato, a los auditores fiscales y aduaneros, lo que ha provocado medidas enérgicas, incautaciones de tokens e incluso algunas liquidaciones forzosas.
